تفكيك شبكة خطيرة لتبييض الأموال بسطيف

وضعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية سطيف، حدا لأحد أخطر شبكة يختص نشاطها في تبييض الأموال وحسب مصدر أمني، فإن العصابة تتكون من 11 شخصا سبعة منهم تجار في مجالات مختلفة.وتوصّل المحققون إلى تفكيك خيوط الشبكة، بعد تفعيل النشاط الاستخباراتي الذي كلل بالحصول على معلومات مهمة انطلقت بموجبها سلسلة من الأبحاث، حيث تم توقف سيارة مشبوهة من نوع فولسفاقن بمخرج بلدية بج الأبطال على متنها ثلاثة أشخاص، وبإخضاع المركبة للتفتيش الدقيق عثر بها على مبالغ مالية معتبرة قدرت بخمسة ملايير سنتيم 149 مليون سنتيم مخبأة بإحكام داخل المركبة.وباستجواب المتهمين الثلاثة لم يقدموا إجابة مقنعة بشأن مصدر تلك الأموال استمرارا للتحرّيات تم استصدار إذن بتفيش منزل أحد المتهمين المشتبه في أنه رئيس الشبكة أن عثر على مبلغ 28 مليون سنتيم، إضافة إلى جهاز عد الأموال، وتبين من التحقيقات الموسعة أن الموقوفين الثلاثة يتعاملون مع عدد من التجار حيث تم توقيف سبعة تجار على ذمة التحقيق، واتضح أن المتهم الرئيسي يكسب الأموال من نشاط غير مشروع ويعمل على تهريبها إلى الخارج بمساعدة تاجرين. حوّل ملف القضية والمتهمون على وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان الذي أمر بايداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت مع وضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة تكوين جماعة أشرار مخالفة التشريعات المتعلقة بحركة الصرف وتبييض الأموال مع الإفراج عن باقي المتهمين.