Neuf personnes en détention pour blanchiment: Plus de 124 milliards en dinars et 1 million d'euros saisis

Les services de Sécurité et la Justice ont frappé un grand coup contre une organisation criminelle qui serait impliquée dans le blanchiment d'argent en bande criminelle organisée. D'importantes sommes d'argent en monnaie ntionale et en devises ont été saisies et 9 accusés ont été arrêtés, tandis que 2 autres demeurent en fuite.

C'est ce qui ressort du communiqué rendu public par le parquet d'Alger qui précise que l'affaire a éclaté à la suite d'informations parvenues aux services de Sécurité de la wilaya de Mostaganem, le 12 août dernier, faisant état de la présence d'objets suspects dans un véhicule de type Master. L'inspection du véhicule a permis de découvrir des valises, des sachets et colis contenant des montants considérables de monnaie nationale et en devises étrangères. Les investigations menées par la section régionale de lutte contre la criminalité organisée à Oran, en coordination avec le parquet économique et financier, ont révélé l'existence d'un réseau structuré spécialisé dans le transfert d'argent et a abouti à la saisie d'importantes sommes d'argent en monnaie nationale et en devises.

Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), rendu public hier, précise qu'après l'élargissement du champ des recherches dans cette affaire, « deux individus membres du réseau criminel ont été arrêtés, outre la perquisition du logement qu'ils exploitaient et la saisie d'autres sommes en monnaie nationale et en devises étrangères ».

Au cours de l'enquête, les éléments du SRLCO ont « récupéré deux sommes d'argent en devises étrangères (plus d'un million d'euros et 94.000 dollars) dissimulées dans un véhicule de luxe appartenant à l'un des suspects au niveau d'un quartier d'Oran ».

Les enquêtes de terrain menées par les investigateurs du SRLCO ont abouti à « l'identification et à l'arrestation de 4 autres membres du réseau criminel, en coordination avec les services de la Sûreté de la wilaya de Relizane, et à la saisie d'une autre somme d'argent, à Alger, dans un local commercial appartenant à l'un des suspects ».

En somme « 1.239.841.500 DA (près de 124 milliards de centimes), 1.084.775 euros, 94.400 USD, 4.300 riyals saoudiens, 500 dirhams émiratis et 200 francs suisses, ainsi que de 14 véhicules de tourisme ont été saisis » précise-t-on dans le communiqué du parquet. L'enquête préliminaire a également abouti à l'arrestation de quatre (4) fonctionnaires publics répondant aux initiales (B.H.Dj), (B.H.S), (B.M) et (B.S) et de cinq (5) opérateurs économiques répondant aux initiales (B.H.A), (B.R), (B.F.B), (S.M), (M.M), tandis que deux (2) autres individus répondant aux initiales (S.S) et (M.D.H) demeurent en fuite.

Le juge d'instruction près du Pôle pénal national économique et financier a ordonné, mardi, le placement en détention provisoire de neuf (9) accusés pour blanchiment d'argent en bande criminelle organisée, tandis que deux (2) autres demeurent en fuite. Les mis en cause sont poursuivis dans le cadre d'une information judiciaire pour blanchiment d'argent en bande criminelle organisée utilisant les facilitations conférées par une activité professionnelle, acceptation d'un indu avantage, abus de fonction et octroi d'un indu avantage à un agent public » selon la même source.