Australie : la plus grande banque du pays en justice pour blan chiment

Le service du renseignement financier australien a assigné en justice ce jeudi matin la plus grande banque du pays, l'accusant de violations «graves» et généralisées des lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. S'il est reconnu coupable , le géant bancaire pourrait se voir infliger une amende considérable. En mars, le géant du jeu Tabcorp avait été condamné à 45 millions de dollars australiens d'amende (32 millions d'euros), la plus importante amende civile de l'histoire des entreprises australiennes, pour avoir enfreint la loi à 108 reprises. «En échouant à mettre en place des contrôles et systèmes adéquats contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les entreprises risquent d'être utilisées à des fins criminelles», a déclaré dans un communiqué le président par intérim d'Austrac, Peter Clark. La banque est accusée d'avoir omis de fournir à Austrac 53 506 rapports sur des transactions en liquide portant sur plus de 10 000 dollars australiens dans les automates entre novembre 2012 et septembre 2015, pour une valeur totale de 624,7 millions de dollars australiens. La Commonwealth est aussi accusée de ne pas avoir signalé en temps et en heure, voire pas du tout, des transactions financières douteuses pour 77 millions de dollars australiens.