Transfert illégal de capitaux vers l'Espagne: 42 personnes sous mandat d'arrêt

Accusées de transfert illégal de capitaux vers l'étranger, notamment vers l'Espagne, quarante-deux (42) personnes viennent d'être déclarées sous mandat de dépot au niveau de plusieurs régions du pays, apprend-on de sources sûres. Nos sources indiquent que la somme totale transférée en espèces et déposée dans des banques espagnoles équivaudrait à 400 millions d'euros, voire les dépasserait.

 Selon nos sources, cette affaire a été déclenchée par les autorités espagnoles en remettant aux autorités algériennes une liste de 42 personnes ayant transféré la somme en question, suspectées dans un présumé blanchiment d'argent.    Plusieurs sommes auraient ainsi quitté le territoire algérien via les frontières aériennes et maritimes sans avoir été déclarées, violant ainsi la réglementation en vigueur régissant ce volet.

 Du côté algérien, les services des Douanes avaient ouvert une enquête sur les tenants et les aboutissants de cette affaire, et plusieurs commissions d'enquête ont même été dépêchées vers l'Espagne pour faire la lumière sur ce dossier. L'enquête a ensuite suivi son cours, notamment au niveau de la justice et les services de sécurité, jusqu'à la mise sous mandat dépot signifiée par la justice, il y a quelques jours,à l'encontre des 42 personnes mentionnées dans la fameuse liste espagnole. D'autre part, nos sources précisent que l'argent en espèces aurait voyagé dans des valises portées dans la plupart des cas par des passeurs pour finir dans les coffres-forts des banques espagnoles, des sommes ne dépassant guère les 100.000 euros par voyage.           D'autres sources parlent de réinvestissement de ces sommes dans des projets en Espagne, notamment des projets immobiliers, ce qui aurait mis la puce à l'oreille des autorités espagnoles sur l'éventualité d'un blanchiment d'argent. Et ce qui devait arriver, arriva. Une enquête a été déclenchée du côté algérien sur chacune des personnes portées sur la fameuse liste. A noter, cependant, qu'aucune indication sur l'identité des personnes impliquées dans cette affaire n'a encore été divulguée, ni sur la somme réelle transférée vers les banques espagnoles. En attendant d'autres éclaircissements sur cette affaire, la justice, les douanes et les services de sécurité suivent leurs enquêtes respectives jusqu'à ce que tous les détails sur cette affaire soient connus et toutes les zones d'ombre éclaircies.