Démantèlement d'un réseau spécialisé dans le transfert illicite de devises vers les pays de l'Asie

La brigade économique relevant de la Sûreté de wilaya de Blida, a démantelé un réseau international spécialisé dans le transfert illicite de devises.Selon le communiqué émanant de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Blida, ce réseau est composé de cinq (5) personnes, fonctionnaire dans la banque, le service des registres de commerces, des impôts et de la douane national de Blida ces derniers, se livraient à des pratiques commerciales déloyales et suspectes avec des vrais-faux registres de commerces établies dans le but de fraudes fiscale à travers la création de plusieurs sociétés écran libellés à des personnes fantômes, afin de dissimuler les transactions financières en devises vers plusieurs pays de l'Asie. L'opération s'est soldé par la saisie de quatre (4) voitures, une moto, divers matériels, et une somme d'argent de 44.579.200,00 DA. Selon nos investigations, ce coup de filet de taille a été soigneusement dirigé par chef de la Sûreté de wilaya en personne, le contrôleur Chakor Mohamed. Les personnes impliquées dans cette affaire ont été placées en détention provisoire après avoir été traduites devant le parquet de Blida, pour avoir formé un réseau spécialisé dans le transfert illicite de devises, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent ainsi que le faux et usage de faux. Par ailleurs, les services de sécurités de la wilaya de Blida, ont procédé ces jours-ci à l'ouverture de plusieurs enquêtes préliminaires avec plusieurs industriels de Blida spécialisés dans l'import-export sur les transferts des capitaux vers l'étranger. Nous y reviendrons avec plus de détails sur cette affaire, dans nos prochaines éditions.